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董事会]日海通讯:第三届董事会第一次会议决议

时间: 2019-11-07

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

  2013年7月5日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)

  第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第一次会议。会议通

  知和补充通知等会议资料分别于2013年6月28日、2013年7月5日以专人送达或电子邮件

  的方式送达各位董事。本次会议应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公

  司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关

  规定。会议由王文生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

  一、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。选举王文

  生先生为公司第三届董事会董事长,选举周展宏先生为公司第三届董事会副董事长,任

  公司第三届董事会设立薪酬与考核、审计、提名三个专门委员会。第三届董事会薪

  酬与考核委员会由鲁潮先生(独立董事)、张新华女士(独立董事)、王文生先生组成,

  由鲁潮先生(独立董事)担任主任委员;第三届董事会审计委员会委员由张新华女士(独

  立董事)、董玮先生(独立董事)、王文生先生组成,由张新华女士(独立董事)担任主

  任委员;第三届董事会提名委员会委员由董玮先生(独立董事)、鲁潮先生(独立董事)、

  王文生先生组成,由董玮先生(独立董事)担任主任委员。上述委员的任期与本届董事

  同意续聘肖红女士、高云照先生为公司副总经理,任期三年。www.999150.COM烟台、淄博、枣庄最新人事任免信息,肖红女士、高云照先

  同意续聘彭健先生为公司财务负责人(财务总监),任期三年。彭健先生的简历见

  同意续聘任程文亮先生为公司审计部经理,任期三年。程文亮先生的简历见附件。

  同意续聘方玲玲女士为公司证券事务代表,任期三年。方玲玲女士的简历见附件。

  九、 审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的

  限制性股票的议案》。公司限制性股票原激励对象王国民先生等7人因离职已不符合激

  励条件,根据公司《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将对激励对象王

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。根据公司2013年第一次临时股东大

  《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

  公司回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后,

  公司注册资本、股本将发生变动。公司注册资本由人民币318,773,000元变更为

  318,233,500元,公司总股本将从318,773,000股变更为318,233,500股。同时对公司

  原为:公司注册资本为人民币31,877.30万元,实收资本为人民币31,877.30万元。

  修订为:公司注册资本为人民币31,823.35万元,实收资本为人民币31,823.35万

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。根据公司2013年第一次临时股东大

  十二、 审议通过《关于全资子公司广东日海向其控股子公司提供担保的议案》。

  十三、 审议通过《关于向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信的议

  案》。同意公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请金额为敞口不超过人民币五

  千万元整的综合授信额度(实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准),综合

  授信用途包括流动资金贷款、贸易融资等,具体融资品种、利率等相关要素以具体融资

  合同或协议为准。授权董事长王文生先生或财务经理何美琴女士代表本公司签订有关合

  董事长/总经理 王文生 先生:1964年生,硕士,特码生肖图。工程师。目前任公司董事长、

  总经理。王文生先生自2003年11月起任公司总经理、董事,并于2007年4月起至今任公

  司董事长。目前兼任控股股东深圳市海若技术有限公司董事长,深圳市海生机房技术

  有限公司执行董事兼总经理,深圳市日海设备有限公司执行董事兼总经理,广东日海

  通信工程有限公司执行董事,湖北日海通讯技术有限公司执行董事兼总经理,广东尚

  能光电技术有限公司董事长,深圳市日海傲迈光测技术有限公司执行董事,深圳市海

  铸实业发展有限公司董事,深圳市华王网络开发有限公司董事,新疆易通光股权投资

  合伙企业(有限合伙)普通合伙人等。王文生先生持有公司控股股东深圳市海若技术

  有限公司70%的股权,持有公司股东新疆易通光股权投资合伙企业(有限合伙)22.4758%

  的财产份额,是公司的实际控制人。王文生先生的配偶是公司董事陈旭红女士的妹妹,

  除陈旭红女士外,王文生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未

  副董事长 周展宏 先生:1963年生,博士。目前任深圳市允公投资有限公司(深

  圳市允公投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东)董事长,公司副董事长。周展

  宏先生自2003年11月起至2007年4月任公司董事长,2007年4月起至今任公司副董事长,

  目前兼任深圳市日海安莱网络科技有限公司执行董事兼总经理,深圳市海铸实业发展

  有限公司董事长,深圳市奇特商务服务有限公司董事,福建印象大红袍茶业有限公司

  监事,湖北九派创业投资有限公司董事。周展宏先生持有公司股东深圳市允公投资有

  限公司80%的股权,持有公司股东新疆易通光股权投资合伙企业(有限合伙)20.911%

  的财产份额。周展宏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和

  实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

  薪酬与考核委员会主任委员/提名委员会委员 鲁潮 先生:1968年生,法学硕士。

  2008年起至今,任广东广和律师事务所管委会主任,目前兼任华南国际经济贸易仲裁委

  员会仲裁员、调解专家,广东省律师协会房地产专业委员会副主任。鲁潮先生不持有公

  司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持

  有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处

  罚和证券交易所惩戒。鲁潮先生于2013年5月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训

  审计委员会主任委员/薪酬与考核委员会委员 张新华 女士:1968年生,硕士,

  高级会计师。2006年10月至2009年7月任深圳市运发鹏城巴士有限公司财务部部长,2009

  年8月起2013年5月任深圳市东部公共交通有限公司财务部部长,2013年5月起至今任深

  圳市运发集团股份有限公司财务部部长。张新华女士不持有公司股份,与公司其他董事、

  监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之

  间不存在关联关系,湖南芒果娱乐有限公司的签约艺人资料大全,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张新

  华女士于2013年5月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证

  提名委员会主任委员/审计委员会委员 董玮 先生:1970年生,本科学历。2008

  年2月至2011年5月任科通集团企业发展部高级副总裁,2011年6月起至今,任深圳市鹏

  萱投资管理有限公司董事总经理。董玮先生不持有公司股份,与公司其他董事、监事、

  高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存

  在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董玮先生于

  2013年3月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。

  副总经理 肖红 女士:1968年生,本科。目前任公司副总经理。肖红女士自2004

  年起至今在本公司工作,历任总裁办主任、国际销售中心总监等职,并于2007年4月起

  任本公司副总经理,兼任深圳市纬海技术有限公司执行董事,公司股东新疆易通光股权

  投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人。肖红女士持有新疆易通光股权投资合伙企业(有

  限合伙)4%的财产份额,是公司限制性股票激励计划的激励对象,目前持有19.5万股限

  制性股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人不存

  副总经理 高云照 先生:1966年生,大专。香港挂牌图正版目前任公司副总经理。高云照先生自

  2004年起至今在本公司工作,历任办事处主任、国内销售中心总监等职,并于2007年4

  月起任本公司副总经理,兼任广东日海通信工程有限公司总经理、公司股东新疆易通光

  股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。高云照先生持有新疆易通光股权投资

  合伙企业(有限合伙)6%的财产份额,是公司限制性股票激励计划的激励对象,目前持

  有19.5万股限制性股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实

  际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

  财务负责人(财务总监)/董事会秘书 彭健 先生:1964年生,硕士。目前任

  公司财务总监、董事会秘书。彭健先生自2004年起至今在本公司工作,曾任总裁助理,

  于2007年4月起任本公司财务总监,并于2007年9月起兼任公司董事会秘书,广东尚能

  光电技术有限公司董事,公司股东新疆易通光股权投资合伙企业(有限合伙)普通合

  伙人。彭健先生持有新疆易通光股权投资合伙企业(有限合伙)3.8667%的财产份额,

  是公司限制性股票激励计划的激励对象,目前持有19.5万股限制性股票,与公司其他

  董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系,未受过

  中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。彭健先生已取得深圳证券交易

  审计部经理 程文亮 先生:男,1981年生,本科。目前任公司审计部经理。程文

  亮先生自2003年8月至2010年8月在普华永道咨询(深圳)有限公司工作,自2010

  年12月至今在公司工作,曾任审计部审计业务经理。程文亮先生是公司限制性股票激

  励计划的激励对象,目前持有7.8万股限制性股票,与公司其他董事、监事、高级管理

  人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联

  证券事务代表 方玲玲 女士:1980年生,本科。目前任公司证券事务代表。方

  玲玲女士自2005年起至今在本公司工作,历任管理部培训主管、法务主管等职,并于

  2007年10月起至今任证券事务代表,2011年9月至2012年11月任公司职工代表监事。方

  玲玲女士是公司限制性股票激励计划的激励对象,目前持有9.1万股限制性股票,与公

  司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以

  上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券